第四色小说网 山子高科: 对于第九届董事会第二次临时会议的方案公告骨子节录

（原标题：对于第九届董事会第二次临时会议的方案公告）第四色小说网

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-095

山子高技术股份有限公司第九届董事会第二次临时会议于2024年12月31日以通信神气召开，会议应到董事9东说念主第四色小说网，实到董事9东说念主。会议审议通过了以下议案：

以9票欢喜、0票反对、0票弃权的表决效果，审议通过了《对于重组欧洲子公司业务的议案》，具体骨子详见同日暴露的《对于重组公司欧洲子公司业务的公告》。

以9票欢喜、0票反对、0票弃权的表决效果，审议通过了《对于欧洲子公司债务重组的议案》，具体骨子详见同日暴露的《对于欧洲子公司债务重组的公告》。

以9票欢喜、0票反对、0票弃权的表决效果，审议通过了《对于拟出售控股子公司股权的议案》，具体骨子详见同日暴露的《对于拟出售控股子公司股权的公告》。

以9票欢喜、0票反对、0票弃权的表决效果，审议通过了《对于退换回购股份价钱上限的议案》。公司拟将回购股份价钱上限由不朝上东说念主民币1.60元/股退换为不朝上东说念主民币3.35元/股，回购股份价钱上限退换奏效日历为2024年12月31日。按回购资金总数下限东说念主民币6亿元、回购价钱上限3.35元/股测算，瞻望最大回购股份数目约为17，910.45万股；按回购资金总数上限东说念主民币10亿元测算，瞻望最大回购股份数目约为29，850.75万股。具体骨子详见同日暴露的《对于退换回购股份价钱上限的公告》。

色情播播

特此公告。山子高技术股份有限公司董事会第四色小说网，二〇二五年一月二日。